Als regionale ontwikkelingsmaatschappij hecht NOM veel waarde aan transparantie, integriteit en naleving van wet- en regelgeving. Daarom voert NOM een Know Your Customer (KYC)-onderzoek uit bij ondernemingen die financiële ondersteuning aanvragen. Dit is een verplicht onderdeel van het proces om financiële integriteit te waarborgen en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
De KYC-wetgeving is gebaseerd op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en heeft als doel de integriteit van het financiële stelsel te beschermen. In dit kader is het essentieel om te weten wie de ontvangende partij van de financiering is.Om te voldoen aan deze regelgeving, voert NOM een zorgvuldig cliëntonderzoek uit. Dit begint met de identificatie en verificatie van de onderneming, zodat vaststaat met welke partij NOM een zakelijke relatie aangaat. Daarnaast wordt onderzocht wie de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van de organisatie zijn, om inzicht te krijgen in de eigendomsstructuur en zeggenschap.
Ook controleert NOM of er sprake is van politiek prominente personen (PEP’s), aangezien dergelijke relaties een verhoogd risico met zich mee kunnen brengen op financieel-economische criminaliteit. Ten slotte wordt beoordeeld of er sprake is van verhoogde risico’s op basis van de landen waarin de onderneming actief is of de sector waarin deze opereert.
De uitvoering van de KYC-regelgeving betekent dat wij (nieuwe) relaties vragen om mee te werken aan een onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een online proces waarin wij u vragen bepaalde gegevens en documentatie te verstrekken. Alle verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen binnen beveiligde systemen. Mocht je vragen hebben over de verwerking van jouw informatie dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van NOM via privacy@nom.nl.
Om het proces efficiënt en zorgvuldig te laten verlopen, heeft NOM de uitvoering van het KYC-onderzoek uitbesteed aan BlueMonks. BlueMonks zorgt uit naam van NOM voor deze werkzaamheden en kan mogelijk met u als klant contact opnemen om de juiste gegevens te verzamelen om zo de onboarding te verzorgen.
Als BlueMonks uit naam van NOM vragen heeft, dan ontvangt u een e-mail van Fondssupportnoord@Bluemonks.nl. Dit kan betrekking hebben op aanvullende vragen en benodigde documentatie. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact op met jouw contactpersoon bij NOM.
Heeft u specifieke vragen over de onboarding of het KYC-onderzoek? Dan kan je contact opnemen via e-mail: Fondssupportnoord@Bluemonks.nl of telefonisch via : (050) 250 00 26.
Let op! Vertrouwt u een verzoek niet of twijfelt u bij het delen van uw gegevens? Neem dan altijd contact op met uw contactpersoon bij NOM. Deel nooit gebruikersnamen of inloggegevens.
Heeft u vragen over het KYC-onderzoek? Neem dan contact op met NOM via Fondssupportnoord@Bluemonks.nl
Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we met deze cookies anoniem website statistieken bij. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn, kunt u ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. U kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen, zoals beschreven in ons privacy statement.
Deze cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn. Ook helpen deze cookies ons om deze website aan te passen en zo uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.
Met deze cookies kan uw surfgedrag worden gemonitord door advertentienetwerken waardoor we advertenties kunnen tonen op basis van uw interesses en surfgedrag. Ook voeren deze cookies functies uit waarmee onder andere wordt voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend verschijnt.
